董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[5] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况应提交董事会审议[9] - 公司“财务资助”“提供担保”交易需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过并披露[10][11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（提供担保除外）应提交董事会审议[11] - 公司与关联法人成交金额300万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易（提供担保除外）应提交董事会审议[12] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东提议等8种情形下，董事会应召开临时会议[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内，召集并主持董事会会议[19] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议分别需提前10日和3日通知董事，紧急情况可随时通知但需全体董事同意[20] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或全体董事认可；临时会议变更需全体董事认可并记录[22] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托他人需书面委托，载明相关内容，1名董事不得接受超2名董事委托[25][28] 会议表决 - 会议表决一人一票，表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[34] - 董事会决议表决方式为举手表决或书面投票，临时会议可邮件等方式[35] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成通过，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[36] - 董事关联事项需回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过形成决议，不足3人提交股东会[38] 其他 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[39] - 股东可请求法院认定内容违法的董事会决议无效，可在60日内请求撤销程序或内容违规的决议[42] - 董事会会议记录保存期限为10年[43] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 董事应签署证券发行文件和定期报告书面确认意见[46] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[46] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[48] - 本规则未尽事宜按相关规定办理，不一致时以法律等规定为准[48] - 本规则由董事会负责解释，可修改并报股东会批准[48] - 本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过之日起生效[50]