会议审议 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[15] - 会议提前三日发通知[21] - 两名以上委员出席方可举行[17] 表决规则 - 委员委托需提交授权书[17] - 连续两次不出席可撤销职务[18] - 决议需两名以上委员同意[19] - 考评高管委员需回避[19] 其他 - 会议记录人员为董秘或代表[21] - 会议档案保存十年[22] - 细则经董事会通过生效[24] - 细则由董事会负责解释[24] - 细则制定于2025年8月8日[25]