董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[11] - 兼任高管和职工代表董事人数不超董事总数二分之一[8] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 辞职需60日内补选，忠实义务辞职或任期结束后2年有效[9] 会议召开规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前5个工作日通知[15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 会议需过半数董事出席，定期会议变更提前三日书面通知[15][17] 会议表决规则 - 决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项需三分之二以上董事同意[27] 其他 - 会议记录保存10年，议案决议由经理组织落实[27][30] - 董事会督促检查，违规追究责任，未经决议致损行为人担责[30]