会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日送达通知文件[4] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[9] - 一名董事不得接受超2名董事委托[10] 表决方式 - 定期会议和关联交易临时会议记名投票表决[12] - 非现场会议主持人下一工作日通知表决结果[13] 决议通过 - 提案须超全体过半数董事赞成，另有规定除外[22] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[23] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[20] 信息披露 - 及时报送决议备案，按要求提供会议记录[22] - 涉及特定事项及时披露，重大事件按格式公告[22] - 决议公告含相关内容，披露前人员保密[24] 规则生效 - 规则自股东会通过生效，解释权归董事会[26]