业绩总结 - 2025年期间集团除所得税前亏损约1230万港元，2024年同期净利润约9930万港元[44] - 2025年期间其他业务收入较2024年同期减少约1670万港元[47] - 2025年期间加密货币公允价值收益减少约4300万港元[47] - 2025年期间经营活动所用现金净额约4620万港元，2024年同期约5230万港元[47] - 2025年期间行政开支大幅减少约1480万港元，或27.4%，至约3930万港元[47] - 公司集团截至2023/2024财政年度持续经营业务收益约为1569.4百万港元，较上一年度减少约44.61%[152][154] - 公司集团2023/2024财政年度持续经营业务毛利较上一年度增加约325.68%[152][154] - 2023/2024财政年度公司拥有人应占持续经营业务溢利约为54.3百万港元，上一年度则为亏损约276.0百万港元[152][154] - 公司集团截至2025年3月31日止六个月持续经营业务收益为3455679千港元[152] - 公司集团截至2025年3月31日止六个月加密货币交易业务收益为3437756千港元[152] - 公司集团截至2025年3月31日止六个月其他业务收益为17923千港元[152] 股权结构 - 公司附属公司BitTrade由公司拥有约92.31%[10] - 最后可行日期，Avenir Investment Limited持股170,318,997股，占比约29.07%；杜均持股82,526,647股，占比14.08%；ON CHAIN Technology LIMITED持股82,300,000股，占比14.05%；其他公众股东持股250,786,794股，占比42.80%[107] - 完成后，Avenir Investment Limited持股224,318,997股，占比约29.83%；杜均持股82,526,647股，占比10.98%；ON CHAIN Technology LIMITED持股82,300,000股，占比10.95%；LINEX Holdings Ltd.持股75,170,000股，占比10.00%；TX Capital Holdings Ltd.持股7,500,000股，占比1.00%；Night Wood Pte. Ltd持股25,750,000股，占比3.42%；Rosen Holdings Ltd.持股3,580,000股，占比0.48%；其他公众股东持股250,786,794股，占比33.35%[107] - 因认购协议完成，现有公众股东股权将被摊薄约5.13个百分点[107] 认购事项 - 公司与五名认购人订立认购协议，将配发及发行166,000,000股认购股份，总代价275,560,000港元，认购价每股1.66港元[29] - 认购股份总面值166,000港元，按2025年6月27日收市价计市值391,760,000港元[34] - 认购股份相当于认购协议日期已发行股份约28.34%[35] - 认购股份相当于最后可行日期已发行股份约28.33%[35] - 认购股份相当于紧随完成后扩大的已发行股份约22.08%[35] - 认购价比2025年6月27日收市价每股2.36港元折让约29.66%[39] - 认购价比紧接认购协议日期前连续五个交易日平均收市价每股约2.18港元折让约23.85%[39] - 认购价比最后可行日期收市价每股4.31港元折让约61.48%[39] - 认购价有理论摊薄效应约6.36%[41] - 认购事项所得款项总额预计约为2.756亿港元，扣除开支后净额估计约为2.746亿港元，净认购价约为每股1.65港元[64] 资金用途 - 约1.272亿港元或46.3%用于集团业务发展及扩张[66] - 约1.17亿港元或42.6%用于偿还集团现有债务[66] - 约3040万港元或11.1%用作集团一般营运资金用途[66] - 约1630万美元（约1.272亿港元）用于业务发展及扩张，获取合规牌照[68] - 约1200万美元（约9360万港元）用于香港VATP发牌计划[70] - 约400万美元（约3120万港元）用于升级香港牌照及其他司法管辖区牌照申请工作及营运资金[70] - 约30万美元（约234万港元）作为发牌相关营销及推广活动以及监管缓冲调整的或然资金[70] 牌照与市场 - 公司将持续评估申请香港VATP新牌照或收购现有持牌实体，何者更符合长期战略目标[78] - 公司在新加坡设立附属公司支持DPT牌照申请，视阿联酋为重点拓展市场[82] 收购事项 - 2025年4月15日完成收购Avenir Holding全部已发行股本，5月29日完成收购BitTrade已发行股本约7.69%[89] - 非常重大收购函件涉及收购Sinohope JP Limited全部股权及BitTrade的521万股普通股[23] 债务情况 - 2025年6月30日，集团有涉及BitTrade的未偿还债务承担约1.91亿港元，原须于2025年8月1日前偿还，后延期至2025年10月1日[97] - 2024年3月13日Avenir Cayman与BitTrade订立债务偿还协议，2025年1月27日还款日期延至2025年8月1日[111] - 2025年7月29日还款日期进一步延至2025年10月1日，剩余结余约4,088百万日圆（相当于约216.5百万港元）[112] 其他 - 公司将在2025年8月26日上午10时30分举行股东特别大会[5] - 公司为于英属处女群岛注册成立的有限公司，股份代号为1611[4] - 通函涉及根据特别授权认购新股份、关连交易、建议增加法定股份、建议修订大纲及细则等事项[4] - 最后可行日期为2025年8月7日[14] - 最后截止日期为2025年9月30日[14] - 公司于2025年6月中旬或前后开始与潜在认购人商讨认购协议条款[41] - 2025年6月29日，公司与五名认购人订立认购协议，按每股1.66港元认购合共1.66亿股，总代价2.7556亿港元[141]