会议时间与地点 - 现场会议于2025年8月18日上午9点15分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4 - 4号楼11层1123室[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为88,463.4731万股，均为普通股[9] - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[8] 财务资助与股份转让限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，在董事等违法给公司造成损失时可请求诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[13] 股东会与董事会 - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形需召开临时股东会[16] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[87] - 代表十分之一以上表决权股东提议时董事会应召开临时会议[89] 利润分配 - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[33] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[33] - 利润分配方案需全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过提交股东大会[34] 担保与关联交易 - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）需经独立董事同意并董事会审议披露[161] - 公司与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易（除担保）需经独立董事同意并董事会审议披露[161] 独立董事 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[182] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[200] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[195]