提名委员会成立 - 公司于2011年12月29日成立提名委员会并采纳其职权范围[1] 成员与会议 - 委员会成员不少于3名，多数为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[3] - 委员会至少每年举行一次会议或应主席要求举行[6] 会议要求 - 处理事务法定人数为2人，其中1人须为独立非执行董事[7] - 委员会秘书须于会议日期前7日（或经全体成员同意更短期限内）发出会议通告及议程[8] 决议与出席 - 决议须经委员会成员大多数投票通过[10] - 委员会主席或代表须出席公司股东周年大会并回应股东提问[13] 职责 - 委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[14] - 委员会需物色合适董事人选并提名或提出建议[14] - 委员会要评核独立非执行董事独立性并在相关函件说明情况[14]