业绩分配 - 2024年度以216,138,850股为基数，每股派发现金红利0.20元，共派发现金红利43,227,770元[2] - 2024年度以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增86,455,540股[2] - 2024年度分配后总股本由216,138,850股增加至302,594,390股[2] - 2024年度分配后注册资本由21,613.8850万元增加至30,259.4390万元[2] 股权结构 - 公司设立时普通股总数为7500万股[6] - 董建军持股比例62.79%，董旺生持股比例6.98%，上海翔湾投资咨询有限公司持股比例30.23%[6] - 公司现时股份总数为21613.8850万股，已发行股份数为30259.4390万股[6] 公司章程修订 - 2025年8月8日会议审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”相关内容，新增控股股东等专节[4] - 《公司章程》规定法定代表人辞任需30日内确定新法定代表人，明确股东责任[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[6] - 公司一般不得收购本公司股份，特定情形除外，收购有相关决议和处理规定[6][7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配、参加股东会等[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼权[9][10] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[10] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、融资等事项，有普通和特别决议通过要求[12][19] - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会，有召集和通知规定[13][14] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[15] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长等选举产生[25] - 董事有忠实、勤勉义务，任期为三年，任期届满可连选连任[23][25] - 董事执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任[25] 独立董事相关 - 独立董事需有五年以上相关工作经验，有独立性要求和职权行使规定[30][31][32] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议或2次未出席也不委托出席，董事会应提请股东大会撤换[33] - 独立董事连任时间不得超过6年[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议有出席和决议规定[34][35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，负责审核公司财务信息及其披露等工作[34] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，有转增和分配规定[37] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，有不同发展阶段比例要求[38][39] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发事项[38]