董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[11] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过，特定情形提交股东会[13] - 对外担保事项需董事会审议，关联董事回避表决，为关联人担保有额外规定[13][14] - 关联交易金额与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[14][15] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，紧急情况有特别处置权[15] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 临时董事会会议通知提前3日，紧急情况可口头通知，全体董事一致同意可豁免通知时限[17] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19] - 董事会审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 有关联关系董事不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] - 董事会决议表决实行一人一票[24] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[27] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载于记录可免责[29] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由股东会授权董事会负责解释[31][32]