香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 哈爾濱銀行股份有限公司 * Harbin Bank Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6138） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告哈爾濱銀行股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年8月29日（星期五）上 午8時30分假座中國黑龍江省哈爾濱市道里區上江街888號哈爾濱銀行總部大廈4001會 議室召開2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議 案： 特別決議案 1. 審議並批准關於撤銷哈爾濱銀行股份有限公司監事會的議案 2. 審議並批准關於修訂哈爾濱銀行股份有限公司章程的議案 3. 審議並批准關於修訂哈爾濱銀行股份有限公司股東大會議事規則的議案 4. 審議並批准關於修訂哈爾濱銀行股份有限公司董事會議事規則的議案 5. 審議並批准關於吸收合併樺川融興村鎮銀行有限責任公司改建支行的議案 註： 1. 上述決議案的詳情載於通函內。 ...