公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，注册资本拟修订为人民币108,159,864元，住所新增邮政编码519000[3][4] - 公司股本总数为108,159,864股，每股面值1元人民币，均为普通股[5][6] - 公司由珠海派诺电子有限公司整体变更设立，设立时注册资本为6,000万元[5] 股东与股权 - 珠海乐创投资有限公司等股东净资产及折股比例不同，如珠海乐创投资有限公司净资产1804.8万元，折股比例30.08%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员等股份转让有诸多限制，如任职期间每年转让不得超所持股份总数的25%[9] - 公司控股股东、实际控制人等特定股东股份在一定期限内不得转让[10] 股东大会与股东会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[28] - 股东会以现场会议形式召开，还提供网络投票方式[24] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[46][53] - 独立董事需对多项重大事项发表独立意见，述职报告应含七方面内容[58][61] - 董事会设审计、战略等四个专门委员会，各委员会职责不同[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，每年现金分红有比例要求[83][85] - 股东会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的二分之一以上表决同意[86] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例最低要求不同[89] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知，并由董事会审议后提交股东大会审议[92] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[93] - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[105]