董事会秘书细则 - 工作细则修订案于2025年8月7日经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 设1名董事会秘书，为高管，对董事会负责[4] - 需大专以上学历和三年以上相关经验[7] - 任期三年，可连聘连任[12] 解聘与聘任 - 解聘需充分理由，解聘或辞职两日内公告并报备[12] - 特定情形一个月内解聘，离职后三个月内聘任新人[13] 职责与生效 - 负责信息披露、筹备会议等事务[9][10] - 细则自董事会决议通过之日起生效施行[18]