股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于8月29日下午二时三十分在北京市朝阳区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店二层和厅召开[4][17] - 欲出席大会的股东需于8月26日前交回回条，欲委任代表出席的股东需于8月28日下午二时三十分前交回代表委任表格[4][17] 章程修订 - 取消监事会并修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，尚需经公司股东会以特别决议案批准[13][16] - 修改经营范围，新增矿产资源勘查、采矿行业高效节能技术研发等业务，煤炭销售不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动[25] - 规定为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[27] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[33] 股东权利与义务 - 股东按持股份额获得股利和利益分配，可依法参加股东会并行使表决权，对公司经营进行监督，提出建议或质询等[47] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[49] 股东会相关规定 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项等[58] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[60] - 单独或合并持有公司百分之十以上的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[60] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，职工董事一名，独立董事不少于全体董事的三分之一[95] - 董事会有权决定金额不超过公司上一年度经审计的净资产额的30%的合同、交易和安排[96] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[102] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，可连选连任，但连任时间不得超过六年[105] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[107] 审计与风险委员会 - 新增审计与风险委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，成员为三名，独立董事应过半数[113] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[114] 高级管理人员 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[119] - 公司总经理有权决定金额不超过公司上一年度经审计的净资产额的5%的合同、交易和安排[120][121]