会议信息 - 会议于2025年8月29日下午13：30在上海市徐汇区田林路201号公司召开，由傅帆董事长主持[4] 议案审议 - 审议不再设立监事会，撤销后由董事会审计与关联交易控制委员会行使其职权[7] - 审议修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[5][10] - 审议选举王昱华女士、黄显荣先生为第十届董事会非执行董事和独立非执行董事[5] 股份发行 - 公司发行境外上市外资股和内资股计划自获批15个月内分别实施，应一次募足，特殊情况可分次发行[14] 财务资助与股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[15] 股东权利与会议 - 单独或合计持有3%以上股份股东有提名董事权利，10%以上可请求召开临时股东会[22][28] - 股东请求撤销决议期限为60日，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可书面请求诉讼[23] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[41] - 董事会由15名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[44] 独立董事 - 单独或联合持有1%以上股份股东可提名，三分之一以上股份股东等不得提名[53] - 独立董事对重大关联交易审查并发表意见，部分事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[54][55] 财务与利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司须在决议或方案后2个月内完成股利派发，最近三年现金分红累计利润不少于年均可分配利润30%[62] 风险与合规 - 公司建立风险与合规管理框架，指定首席风险官，制定恢复和处置计划[62][63][64] 审计与内控 - 公司建立独立内部审计体系，内部审计部门负责内部控制评价并出具报告[64] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘或不再续聘应通知，其有权陈述意见[65] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可，债权人可要求清偿或担保[67] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[68]