临时股东大会相关 - 公司拟于2025年8月29日下午1时30分在上海徐汇区田林路201号举行临时股东大会[3][7][12] - H股股东须在2025年8月28日下午1时30分前交回代表委任表格[3][14] - 临时股东大会表决将以投票方式进行[15] - 董事会建议股东投票赞成临时股东大会提呈的所有决议案[16] 决议案相关 - 普通决议案包括选举王昱华女士为非执行董事、黄显荣先生为独立非执行董事[13] - 特别决议案包括不再设立监事会、修订公司章程等事项[13] 公司章程修订 - 原章程第一条修订后增加《上市公司章程指引》等[30] - 原章程第五条修订后增加董事长辞任法定代表人相关内容[31] - 原章程无第六条，修订后新增法定代表人以公司名义从事民事活动的相关规定[31] 股份相关 - A股和H股每股面值为人民币1.00元[7] - 公司在任何时候均设置普通股，可经批准设置其他类别股份[34] - 公司发行境外上市外资股和内资股计划获批后，可在15个月内分别实施[35] 股东相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有提名非职工代表董事的权利[56] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方起诉给公司造成损失的董高监等[61] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[74] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[71] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，包括两名执行董事等[113] - 董事会每年应召开四次定期会议，由董事长召集[122] 专门委员会相关 - 董事会审计与关联交易控制委员会行使部分监事会职权[128] - 董事会审计与关联交易控制委员会每季度至少召开一次会议[131] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经历[135] - 单独或联合持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事[138]