会议安排 - 董事会于2025年7月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年8月11日14点在绍兴振德医疗会议室召开[5] - 交易系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票的股东（股东代理人）合计160人，代表股份173,102,789股，占公司有表决权股份总数的64.9660%[7] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》：同意173,006,792股，占99.9445%；反对86,097股，占0.0497%；弃权9,900股，占0.0058%[9] - 《关于取消监事会、变更公司注册资本等提案》：同意170,940,671股，占98.7509%；反对2,155,647股，占1.2452%；弃权6,471股，占0.0039%[9] - 《股东会议事规则》：同意170,940,371股，占98.7507%；反对2,156,147股，占1.2455%；弃权6,271股，占0.0038%[10] - 《董事会议事规则》：同意170,940,071股，占98.7506%；反对2,156,247股，占1.2456%；弃权6,471股，占0.0038%[10] - 《独立董事工作制度》：同意170,940,171股，占98.7506%；反对2,156,147股，占1.2455%；弃权6,471股，占0.0039%[11] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》：同意173,001,521股，占99.9414%；反对86,597股，占0.0500%；弃权14,671股，占0.0086%[11] - 《对外提供财务资助管理制度》同意173,005,321股，占比99.9436%，反对85,997股，占比0.0496%，弃权11,471股，占比0.0068%[13] - 《募集资金管理制度》同意170,933,971股，占比98.7470%，反对2,157,347股，占比1.2462%，弃权11,471股，占比0.0068%[13] - 《会计师事务所选聘制度》同意170,935,171股，占比98.7477%，反对2,156,147股，占比1.2455%，弃权11,471股，占比0.0068%[13] - 《累积投票制实施细则》同意170,936,171股，占比98.7483%，反对2,155,147股，占比1.2450%，弃权11,471股，占比0.0067%[14] - 《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的提案》同意170,060,396股，占比99.9290%，反对108,297股，占比0.0636%，弃权12,471股，占比0.0074%[15][16] - 《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》同意170,090,196股，占比99.9465%，反对83,497股，占比0.0490%，弃权7,471股，占比0.0045%[17] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》同意173,011,821股，占比99.9474%，反对83,497股，占比0.0482%，弃权7,471股，占比0.0044%[18] - 《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》同意172,989,921股，占比99.9347%，反对89,297股，占比0.0515%，弃权23,571股，占比0.0138%[19] 人员选举 - 鲁建国、沈振芳、徐大生、沈振东、李婕当选为第四届董事会非独立董事[20][22] - 倪崖、李生校、朱茶芬当选为第四届董事会独立董事[21][22]