董事会换届 - 2025年8月8日公司董事会审议换届，提名6位非职工代表董事候选人[3][4] - 游进、宋亚养、陈莹为非独立董事，谢泓、陈洲、文艳红为独立董事，任期三年[3][4] - 俞俊雄、杨闰届满到期不再担任独立董事及董监高职务，有未履行公开承诺[8] 董事持股 - 游进持股28,339,638股，占股本32.07%[3] - 宋亚养持股12,702,000股，占股本14.38%[3] - 陈莹持股1,155,120股，占股本1.31%[3] - 谢泓、陈洲、文艳红持股均为0股，占股本0%[4] 相关流程与合规 - 第三届董事会提名委员会第一次会议同意提名，议案待董事会审议[6] - 董事候选人三年内无受处罚、谴责、立案调查等情形[7] - 换届为正常换届，不影响公司生产经营[5] 公司承诺 - 控股股东承诺不占用资金、不发生非公允关联交易[13] - 若因发行前关联方资金占用受处罚，相关企业/个人承担损失[14] - 全体董监高承诺招股说明书和发行申请文件无虚假记载等并担责[15] 董事履历 - 游进曾担任公司首席执行官，现任董事长兼技术委员会主任[18] - 宋亚养曾担任公司董事长，现任副董事长[19] - 陈莹曾担任公司财务总监，现任董事等职[21] - 谢泓曾担任广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事[22] - 陈洲现任丘焕法律师事务所外国律师，有十六年执业经验[23] - 文艳红为注册会计师、税务师，有丰富财务工作履历[24][25]