会议议案 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[2] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[8] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后、对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后、为资产负债率超70%的担保对象、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，应经股东会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[12] - 公司与关联方发生成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内召开[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[19] - 董事会决定召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[23] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议，需在10日内反馈[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[27] - 召集人收到临时提案后2日内需发补充通知[27] - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在15日前[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[30] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[31] 股东会参会与表决 - 股权登记日登记在册的普通股股东可出席股东会[32] - 股东所持每一股份有一表决权，可亲自或委托他人出席股东会并行使表决权[33] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[40] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持；审计委员会召集的股东会由相关人员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[40] - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数；超规定比例买入的股份36个月内不得行使表决权，不计入总数[41] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[41] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[42] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况单独计票并及时公开披露[42] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表股份数不计入有效表决总数，决议应披露非关联股东表决情况[43] - 公司与关联方特定现金认购证券交易可免于按关联交易审议[43] 董事选举与提案 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%、股东会选举2名以上独立董事时，董事选举实行累积投票制[45] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名推荐董事[47] 会议其他规则 - 出席会议人员需按规定出示相关证明文件进行登记，提交凭证不符合规定视为出席资格无效[34] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[49] - 会议记录保存期限不少于10年[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[60] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[63] - 控股股东等不得损害中小投资者权益[63] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[63] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼[63] - 法院判决后公司应履行信息披露义务[63] - 议事规则经股东会特别决议通过生效[66] - 规则由公司董事会负责解释[67] - 议事规则发布时间为2025年8月11日[68]