董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设独立董事3名，含1名会计专业人士和1名职工董事，设董事长1名[8] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[18] 董事相关规定 - 董事每届任期3年可连选连任[17] - 有八种情形者不得担任董事，现任董事、高管被禁入应1个月内离职[19] - 董事对公司负有忠实义务，应避免利益冲突[20] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[24] - 董事辞任2个交易日内披露，低于法定人数2个月内补选[24] 独立董事规定 - 独立董事至少有1名会计专业人士，每届任期3年，连任不超6年[32][33] - 连续任职6年的12个月内不得被提名，已在三家境内上市公司任职则不得被提名[33] - 特定事项和部分职权行使需经专门会议全体过半数同意[34] - 独立董事每年现场工作不少于15日[40] - 不符合任职资格应1个月内辞职，未离职董事会1个月后提请撤换[39] - 离职或被撤换致人数不符规定，公司2个月内补选[39] 董事长规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生，每届任期3年可连选连任[42] - 董事长不能履职时，由副董事长或半数以上董事推举的董事主持[41] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[45] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持，通知时限5日，紧急可随时通知[46][48] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[49] - 关联董事无表决权，由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[51] - 会议一事一议，表决方式记名投票等，临时可用视频或邮件，参会董事签字留档[51] - 现场表决至少2名董事清点结果，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[51][52] - 独立董事不得委托非独立董事投票[53] - 会议记录保存不少于10年[56] 董事会职权及决议责任 - 经年度股东会授权，可审议特定融资额低于一亿元且低于净资产20%的股票发行[9] - 审议对外担保等事项须经2/3以上董事同意[13] - 特定交易董事会可审议披露，无须股东会审议[13] - 特定关联交易应提请董事会审议[14] - 决议违反规定致公司受损，参与董事赔偿，异议并记载的董事免责[57] 规则生效及解释 - 规则经股东会特别决议通过生效，与《公司章程》有同等效力，由董事会负责解释[61][62] 议案审议情况 - 2025年8月8日审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[2]