董事会决议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[2] 董事会秘书管理 - 解聘董秘2个交易日内公告并向北交所报备[10] - 特定情形1个月内解聘董秘，连续3个月不能履职应解聘[11] - 原董秘离职3个月内聘任新董秘，辞职报告工作移交且公告披露后生效[11] - 聘任董秘签保密协议，离任前接受审查并移交事项[8][11] - 履职违规按规定处罚，未经同意交予他人行使职责公司追究责任[18]