会议审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议召开与表决 - 每年至少开一次会，提前五天通知；临时会提前两天，紧急情况除外[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[15] 会议记录与规则效力 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[16] - 规则解释权归董事会，自审议通过日生效实施[19][20]