股东大会安排 - 公司2025年7月25日决定8月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年7月26日在巨潮资讯网、深交所网站刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月11日14:30在深圳福田区召开，由董事长武守坤主持[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表有表决权股份36,830,557股，占比34.9439% [7] - 参与网络投票股东40名，代表有表决权股份94,800股，占比0.0889% [7] - 中小投资者42名，代表有表决权股份149,125股，占比0.1415% [8] - 出席股东大会股东共43名，代表有表决权股份36,925,357股，占比35.0338% [8] 选举结果 - 选举武守坤为非独立董事，同意票36,833,673票，占出席会议股东有表决权股份总数99.7517% [12] - 选举乔元为第六届董事会非独立董事，同意36,833,783票，占比99.7520%，中小投资者同意57,551票，占比38.5925%[14] - 选举叶永峰为第六届董事会非独立董事，同意36,832,894票，占比99.7496%，中小投资者同意56,662票，占比37.9963%[16] - 选举方先丽为第六届董事会独立董事，同意36,834,006票，占比99.7526%，中小投资者同意57,774票，占比38.7420%[19] - 选举罗润华为第六届董事会独立董事，同意36,833,116票，占比99.7502%，中小投资者同意56,884票，占比38.1452%[21] 议案表决情况 - 调整董事会人数并修订《公司章程》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[23] - 修订《股东会议事规则》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[24] - 修订《董事会议事规则》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[25] - 修订《独立董事制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[26] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[28] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[32] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[33] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意36,907,257股，占比99.9510%，中小投资者同意131,025股，占比87.8625%，反对100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0003%，中小投资者反对100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0671%[34][35] - 各议案弃权均为18,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0487%[32][33][34][35] 其他 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[36][37]