董事会会议 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月12日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 拟提前进行董事会换届选举，提名吴友武等3人为第九届非独立董事候选人，杨敏兰等3人为独立董事候选人，均以9票同意通过提名[2][4] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》等多项议案以9票同意通过，部分尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7][11][12] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会定于8月28日下午3:00召开，由董事会负责召集[12] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 股份与股本 - 公司已发行股份数为2,199,395,670股，均为普通股[21] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] 董事相关 - 第九届董事会非独立董事任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起二年[6] - 非独立董事2025年度报酬总额税前为40 - 50万元，独立董事为8万元，议案尚需提交股东大会审议[17] - 公司董事会原由九名董事组成，现改为七名，含三名独立董事和一名职工代表董事[43] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[50] - 公司拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产5％的关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[51] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[52] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘，总经理每届任期二年，连聘可连任[54][55] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[55] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[52] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[53] 信息披露与报告 - 公司需在每个会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[56] - 公司指定符合条件报刊及巨潮资讯网为信息披露平台，其他传媒披露信息不得先于指定平台[61] 利润分配 - 单一以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[58] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30％[58] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[62] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[66]