董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名[4] 决策权限 - 投资金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准并披露；超50%且超5000万元，报股东会审议[4] - 购买、出售资产涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，需董事会审议；占50%以上等六种情况，报股东会审议[5][6] - 连续十二个月内购买、出售资产累计金额超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[7] - 关联交易按公司关联交易制度执行[8] - 公司提供财务资助需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意并披露；单笔超最近一期经审计净资产10%等四种情形，报股东会[8] - 董事长行使相关事项决定权涉及金额不得超最近一期经审计合并会计报表净资产10％[15] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产超0.5％为重大关联交易[23] 专门委员会 - 董事会下设审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事；临时会议提前5日通知[17][20] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保须全体董事通过[25] - 董事连续两次未出席也不委托他人，董事会建议股东会撤换[22] 其他规定 - 董事会会议记录和文档存放期限为10年，秘书负责管理文档[29][30] - 审议关联交易关联董事回避表决，讨论职工利益问题先听工会和职工意见[25][26] - 出席董事在决议签名承担责任，有异议记载可免责[27] - 董事长可跟踪检查决议实施情况[31] - 规则修订由董事会提草案交股东会审议，董事会负责解释，自股东会通过生效[33]