审计委员会 - 由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数并担任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 会议提前3日通知，紧急会议不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需成员过半数通过[17] - 会议记录保存十年[17] - 行使监事会职权，审核财务信息[7] - 下设办公室在审计中心[5] 薪酬与考核委员会 - 由三人组成，独立董事过半数并担任召集人[24] - 每会计年度结束后四月内至少开一次定期会议[30] - 会议提前3日通知，紧急会议不受限[30] - 三分之二以上委员出席方可举行[35] - 决议经全体委员过半数通过有效[35] - 建立业绩考核与评价体系，制订薪酬管理制度[22] - 负责高管薪酬制度制订、管理与考核[26] - 下设工作组提供主要财务指标等书面材料[33] - 会议记录保存十年[35] 提名委员会 - 由三人组成，独立董事过半数并担任召集人[43] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[45] - 研究当选条件并提交董事会实施[48] - 公司董事等可要求召开会议[50] - 会议提前3日通知，含时间地点和完整议案，紧急会议不受限[50][51] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[53] - 决议需全体委员过半数通过有效[53] - 会议记录由证券事务部保存十年[53] 其他 - 议事规则未尽事宜按国家法规执行，由董事会修订解释[55] - 议事规则自董事会审议通过生效[55]