会议组成与召集 - 独立董事专门会议由全部独立董事组成，设召集人一名[4] - 召集人由过半数独立董事共同推举产生，任期与独立董事任期一致[4] 会议规则 - 不定期召开，会前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[9] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] 决策机制 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 其他规定 - 公司保障会议召开，提供条件、支持并承担费用[10] - 会议有记录，独立意见载明，记录保存至少十年[10] - 议案及表决结果书面报董事会，细则试行，解释权归董事会[11][13]