会议相关 - 应参加董事7名，实际参加7名[1] - 2025年8月6日通知董事参会，8月12日通讯表决召开会议[1] - 定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 修改《公司章程》等议案7票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8] - 审议通过多项议案，7票赞成，0票反对，0票弃权[9,10,11,12,13] - 第1、2、3、4、10、11、12项议案尚需提交股东大会审议[13] 公司制度 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1][3][6] - 拟定独立董事年度津贴为11.76万元/人/年（税前）[12] 人员相关 - 丁泽成持有公司股份12000050股[16] - 丁泽成是实际控制人丁欣欣和张杏娟之子[16] - 张小明、汪泓、郝振江未持有公司股票[17,18,19] - 第七届董事会非独立董事候选人丁泽成、张小明任期三年[10] - 第七届董事会独立董事候选人汪泓、郝振江待深交所审核后提交大会审议[11] 公司运营 - 通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》[12]