战略委员会规则制定 - 公司于2025年8月制定董事会战略委员会工作规则[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，召集人由董事长担任[4] - 委员任期与董事一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会六十日内补选[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 会议记录与规则生效 - 会议记录保存期限不少于十年[10] - 规则制定和修改经董事会批准后生效[12]