董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名董事会聘任[3] - 聘任前五个交易日报送材料至深交所，无异议可聘任[5] - 聘任时应聘任证券事务代表，需有资格证书[6] 履职与职责 - 负责信息披露、投资者关系等事务[8][10][11] - 协助加强公司治理，制定资本市场战略[10][12] - 负责公司规范运作培训事务[12] 解聘与离任 - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[14] - 特定情形一个月内解聘，四种情形可离任[14][15] - 离任前接受审查并移交事项[15] 空缺处理 - 空缺时董事长代行，可指定人员，超三月董事长代行至新人[15] - 原任离职三月内聘新秘书[15] 其他规定 - 履职受妨碍可向深交所报告[18][20] - 保证秘书参加后续培训[17] - 细则自通过日实施，冲突按法规执行[17] - 细则由董事会解释修订[17]