本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-101 海能未来技术集团股份有限公司 对外投资管理制度 海能未来技术集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外 投资的安全，提高对外投资的效益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上 ...