证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-113 海能未来技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理 办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《海能未来技术集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董 ...