证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-099 海能未来技术集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<独立董 事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章 和《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...