证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-075 许昌智能继电器股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律法规和《许昌智能继电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 第 2 款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致 公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产 ...