海能未来技术集团股份有限公司 内部审计制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14《关于制定<内部审 计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强内部控制与审计监督，防范和控制公司风险，增强信息披露的可 靠性，保护公司和投资者合法权益，根据国家有关审计的法律法规，结合《海能 未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司及 控股子 ...