制度审议 - 2025年8月12日第五届董事会第九次会议审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 控股子公司指公司合并报表范围内，持有超50%股份等能实际控制的公司[6] 子公司管理 - 子公司重大事项会议通知和议题须提前15日报董事会秘书[13] - 子公司应按月、季、年报送报表及预算报告[16] - 未经授权子公司不得对外担保，需担保应经审议并披露[17] - 子公司信息披露依公司制度执行并及时报送[20] 公司权利 - 公司促使子公司利润分配并监督实施[22] - 公司对子公司经营及高管考核奖惩[24] - 公司以股权对子公司享有股东权利[6] 制度相关 - 子公司需建立对下属子公司管理控制制度[26] - 制度修改和解释权属董事会[26] - 制度与法规抵触应依规修订[26] - 制度自审议通过日生效实施[27]