董事会秘书相关 - 2025年8月12日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] - 董事会秘书任职需本科以上学历，从事相关工作三年以上[8] - 公司应在原任董事会秘书离职3个月内聘任[11] - 出现规定情形，公司应在一个月内解聘董事会秘书[11] - 聘任、解聘或辞职需2个交易日内公告并报备[11] 信息披露相关 - 选定或变更指定信息披露渠道后2个工作日内公布信息[14] - 董事会会议结束后2个交易日内公告决议等文件[16] 文件保存相关 - 董事会文件、会议记录保存期限不少于10年[16] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[19] 股东会相关 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[17] - 股东会网络投票时间有具体规定[17] - 股东会通知和会议记录有内容要求[17] - 出席董事等需在会议记录上签名[18] - 委托代表参会需递交书面委托书[18] - 个人和法人股东出席有证件及委托书要求[19] - 股东授权委托书有内容要求[19]