证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-105 海能未来技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据现行有效的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范 ...