海能技术(430476) - 董事会议事规则
证券代码:430476 证券简称:海能技术 公告编号:2025-090 海能未来技术集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<董事会 议事规则>的议案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法律、法规、规范性文 件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,制定本规则。 第二条 本规则适用于 ...