股东会议规则修订 - 2025年8月12日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求审计或董事会诉讼或直接诉讼[10] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务，应对公司债务担责[11] - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况应通知公司[11] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[16] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，公司提供财务资助需审议[18] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需审议[18] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[19] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[19] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[23] - 公司购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[23] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 特定情形应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意后5日内发通知[28][29] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[29] - 审计委员会或股东自行召集的股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[29] 提案与通知 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提提案[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东[36] - 临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[37] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[37][47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且应晚于公告披露时间，确认后不得变更[38] - 发出股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[39] - 公司发行类别股，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[41] 出席与表决 - 中小股东指除公司董事、高管及其关联方，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东[54] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[55] - 公司控股子公司因特殊原因持股，应在1年内依法消除该情形[55] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[55] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与表决，决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特别决议事项需2/3以上通过[56][57] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[57] - 累积投票制下，当选董事的最低得票数须超过出席股东会的股东所持选票总数的半数[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 其他规定 - 会议记录应保存不少于10年[67] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[74] - 股东会有权授权董事会对外投资等事项，董事会应建立审查和决策程序[76] - 股东可通过投票系统查验投票结果，现场结束时间不得早于网络或其他方式[60] - 议案通过形成决议，出席董事保证内容真实准确完整[64] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[72] - 股东会决议由董事会执行，总经理组织实施[74]