战略委员会细则修订 - 2025年8月12日第五届董事会第九次会议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 战略委员会管理 - 设主任委员一名，选举后报董事会批准[7] - 会议提前3天通知，可豁免或紧急通知[13] - 半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[21] - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[17]