证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-111 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司 董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 ...