证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-108 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<董事、 高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的"董事"仅指在公司领取薪酬的董事。本制度所称的 "高级管理人员"包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司 章程》规定的高级管理人员。 第三条 确定公司董事、高级管理人员年薪收入的原则如下： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司经营业绩挂钩 ...