会议决策 - 2025年8月12日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过修订议案，表决7同意0反对0弃权[3] 内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易、营业用主要资产处置等超30%属内幕信息[8] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产、重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 大股东5%以上股份被质押等情况属内幕信息[9] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括公司及董高人员等[12] - 应在内幕信息披露前填知情人档案并记录信息[15] - 董等应配合登记备案，报送不晚于信息披露时间[15] - 知情人档案和备忘录保存至少10年[19] - 重大事项应制作备忘录，相关人签名[19] - 披露特定重大事项向交易所报备知情人档案[19] - 实施股权激励等做好知情人登记管理[19] - 行政管理部门接触信息做好登记[18] - 股东等相关主体填知情人档案送秘书备案[17] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报监管局和交易所[23] - 大股东擅自披露信息保留追责权利[24] - 知情人违规按情节处罚[23]