证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-066 许昌智能继电器股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保披露信息及时、公平，保护公司全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《许昌智能继电器股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况，制 定本制度 ...