证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-088 许昌智能继电器股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《许昌智能继电器股份有限公司信息披露管理制度》（以下 ...