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许昌智能(831396) - 利润分配管理制度
许昌智能许昌智能(BJ:831396)2025-08-12 20:17

证券代码:831396 证券简称:许昌智能 公告编号:2025-070 许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过,尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 许昌智能继电器股份有限公司 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》《上市规则》 和《公司章程》的规定,自主决策公司利润分配事项,制定明确的回报规划,充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听 取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别 ...