第一章 总则 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-084 许昌智能继电器股份有限公司董事会提名委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数 达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 ...