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许昌智能(831396) - 独立董事专门会议制度
许昌智能许昌智能(BJ:831396)2025-08-12 20:17

证券代码:831396 证券简称:许昌智能 公告编号:2025-073 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过,尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务,并与其所受聘的公司及 ...