独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，含一名会计专业人士[3] - 最多在三家境内上市公司兼任，确保履职时间和精力[3] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[3] - 需具备五年以上相关工作经验[7] - 持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 过往任职连续两次未亲自出席或12个月内未出席超半数不得被提名[11] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[11] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[16] - 股东会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[21] 独立董事履职与管理 - 任期届满前被解除应披露理由，可提异议并披露[22] - 不符合条件应立即辞职，否则董事会解除，60日内补选[18] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解除[19] - 每年现场工作不少于15日[25] - 行使部分特别职权需全体过半数同意并披露[22] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[22] - 定期或不定期召开专门会议，过半数推举召集人[24] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 及时发会议通知并提供资料[28] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[29] - 对议案投反对或弃权应说明理由[30] - 履职受阻可向董事会、证监会和交易所报告[30] - 承担聘请专业机构等费用[37] - 给予与其职责适应的津贴[31] 制度相关 - 董事会可修改制度报股东会批准[33] - 制度自股东会审议通过生效[34]