股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月28日14:30[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 网络投票通过互联网投票系统时间为8月28日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年8月20日[2] - 登记时间为2025年8月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室[3] - 登记地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部[8] 审议事项 - 会议审议总议案及多个非累积投票提案，如部分募投项目结项等议案[4] - 《关于部分募投项目结项等的议案》在表决范围内[19] - 《关于取消公司监事会等的议案》在表决范围内[19] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》在表决范围内[19] - 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》在表决范围内[19] 表决规则 - 提案2、提案3（含下属子议案）属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权审议通过[7] - 授权委托书表决意见只能选其一，多选或未选视为无效[19] 其他要求 - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[19] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表需填写完整股东信息[22] - 股东发言需在登记表注明意向、要点及大致时间[22] - 普通股投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”[15]