董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和4名非独立董事[4] 董事任期 - 董事每届任期不超三年，届满可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知，临时会议提前3日通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[13] 提案处理 - 二分之一以上与会董事可联名缓议不明确提案[13] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[19] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意[17] - 以记名投票表决，一董事一票表决权[17] - 董事关联关系等情形应回避表决[17] 利润分配 - 公司原则上依经审计财报进行利润分配[18] 会议记录 - 会议记录含多项内容，董事需签字确认[19][20] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[21] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[25]